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銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控管理要點(diǎn)及案例分析

主講老師: 唐琪 唐琪

主講師資:唐琪

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行為減少經(jīng)營管理活動(dòng)中可能遭受的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的管理活動(dòng)。其目標(biāo)是尋求最小風(fēng)險(xiǎn)下的最大盈利。其內(nèi)容主要包括: 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)方面。這四個(gè)部分,也依次是風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在商業(yè)銀行周圍紛繁復(fù)雜的宏、微觀風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境中識(shí)別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)是預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率,可能給銀行造成的損失或收益的大小,進(jìn)而確定銀行的受險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)控制是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前或已經(jīng)發(fā)生時(shí)采取一定的方法和手段,以減少風(fēng)險(xiǎn)損
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-07 15:06


課程提綱

一、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的現(xiàn)實(shí)意義

1、社會(huì)價(jià)值與社會(huì)影響

2、聲譽(yù)損失與實(shí)際損失

3、法律要求

4、其他

二、銀行業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)要點(diǎn)

1、網(wǎng)絡(luò)管理安全

2、商業(yè)秘密安全

3、客戶信息安全

4、其他

三、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)案例分析

1、盜賣客戶信息

2、存款丟失及詐騙

3、飛單及相關(guān)法律責(zé)任

4、關(guān)系人貸款及違法犯罪

5、貸款業(yè)務(wù)及相關(guān)違法犯罪

6、其他

四、行業(yè)規(guī)范與合規(guī)要點(diǎn)

五、銀行業(yè)工作人員相關(guān)法律責(zé)任認(rèn)定

1、行政責(zé)任

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任

3、刑事責(zé)任

1)違法發(fā)放貸款罪

2)玩忽職守罪

3)詐騙罪

4)其他

六、熱點(diǎn)法律問題的違法要點(diǎn)認(rèn)定

七、銀行從業(yè)人員的職業(yè)謹(jǐn)慎界限判定及合規(guī)要點(diǎn)


 
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